تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

البند التوضيح
مقدمة تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (14) (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز تداول الإعلامي، أبراج التعاونية، طريق الملك فهد، مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-02-24 الموافق 2020-10-23
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 62.79%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين هذا وقد حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:
1 - المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني - (رئيساً للجمعية) منتدباً من مجلس الإدارة.
2 - المهندس/ سليمان إبراهيم الحديثي.
3- الأستاذ/ حسين علي شبكشي.
4 - الأستاذ/ عبدالله إبراهيم الهويش.
وقد تغيب عن حضور اجتماع الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- الأستاذ/ عبدلله صالح كامل.
2 - المهندس/ طارق عثمان القصبي
3 - المهندس/ عبدالله سعيد المبطي
4 - المهندس/ مازن محمد السعيد
5 - المهندس/ خالد عبدالله الملحم
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأســـتاذ / حسين علي شبكشي – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات
2- المهندس/ سليمان إبراهيم الحديثي (عضو لجنة المراجعة) – بالإنابة عن رئيس اللجنة
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 27-10- 2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 26-10-2022م، وهم على النحو الاتي : (1) الأستاذ/ عبدالله صالح عبدالله كامل
(2) المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يماني
(3) الأستاذ/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي
(4) الأستاذ/ عبدالله إبراهيم سليمان الهويش
(5) الأستاذ/ حسين علي حسين شبكشي
(6) الأستاذ/ فيصل محمد أمين شاكر
(7) المهندس/ سليمان إبراهيم عبدالله الحديثي
(8) الدكتور/ عمر عبدالله علي جفري
(9) الأستاذ/ عمرو محمد عبدالله كامل
2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 27-10-2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 26-10-2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم على النحو الاتي :
(1) المهندس / سليمان إبراهيم الحديثي – رئيساً
(2) الدكتور / عمر عبدالله جفري – عضواً
(3) الأستاذ / ناصر سهاج الشيباني – عضواً
3- الموافقة على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.
4- الموافقة على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتقارير اللجنة.
5- الموافقة على تعديل المادة رقم (48) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالوثائق المالية.